اعلان شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس وتعيين أمين السرللمجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

تعلن شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي بأن مجلس الإدارة الذي تم انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 24/06/1446هـ الموافق 25/12/2024م للدورة الجديدة التي ستبدأ بتاريخ 23/01/2025م لمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 22/01/2029م قد قرر مايلي :

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السركما يلي:

- الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف ، غير تنفيذي رئيساً لمجلس الإدارة.

- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان ، غير تنفيذي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

- الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (تنفيذي) العضو المنتدب ، الرئيس التنفيذي للشركة.

- الأستاذة/ أروى بنت عبيد باربود ، أمين سر مجلس الإدارة.

ثانياً: وافق المجلس على تشكيل لجان المجلس كما يلي:

1. تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (غير تنفيذي) - رئيساً.

- الأستاذ/ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي (مستقل) - عضواً.

- الأستاذ/ فهد بن عمر العبداللطيف (تنفيذي) - عضواً

- الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف (تنفيذي) - عضواً.

2. تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ سمير بن محمود حداد (مستقل) - رئيساً.

- الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف (غير تنفيذي) - عضواً.

- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (من خارج المجلس) - عضواً.

3. تشكيل لجنة إدارة المخاطروالحوكمه والالتزام من الأعضاء التالية أسمائهم:

- الأستاذ/ سمير بن محمود حداد (مستقل) - رئيساً.

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السويدان (من خارج المجلس) - عضواً.

- الأستاذ/ هشـام بن عبدالرحمن العسكر (من خارج المجلس) - عضواً.

ثالثاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.